सध्याच्या सरकारने 2018 मध्ये पीएमएलए कायद्यात आणखी एक दुरुस्ती केली. आरोपींना जामीन मिळावा यासाठी कलम 45 अंतर्गत आणखी दोन कठोर आवश्यकता ठेवण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाला या पीएमएलए संशोधनाला विरोध करणाऱ्या जवळपास 100 याचिका प्राप्त झाल्या.
22 मार्च 2024: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री ईडीने स्पिरिट्स घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ताब्यात घेतले. अटक करण्यासाठी पीएमएलएचा वापर करण्यात आला आहे. आज केजरीवाल विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर होणार आहेत. त्यांची चौकशी करण्यासाठी ईडी त्यांना ताब्यात घेण्यास सांगेल. गुरुवारी रात्री उशिरा दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
अरविंद केजरीवाल आता अटकेत आहेत आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत ईडीने जामीन मिळवण्यास आव्हान दिले आहे. 2002 साली हा कायदा मंजूर झाला. हा कायदा 1 जुलै 2005 रोजी कार्यान्वित झाला. या कायद्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट मनी लाँड्रिंग थांबवणे हे आहे. 2012 मध्ये पीएमएल कायद्याचा अभ्यास केल्यानंतर, बँका, म्युच्युअल फंड आणि विमा व्यवसाय त्याच्या तरतुदींच्या अधीन असल्याचे आढळले.
कलम 45 अंतर्गत दोन कठोर आवश्यकता आहेत.
आरोपीच्या जामीनाबाबत कायद्याच्या कलम 45 मध्ये दोन कठोर आवश्यकता सूचीबद्ध केल्या आहेत. पीएमएलए उल्लंघनासाठी जामीन पोस्ट करणे कठीण आहे. अंतरिम जामीन दिलेला नाही. पीएमएलए कायद्यांतर्गत, ईडीला विशिष्ट परिस्थितीत, वॉरंटशिवाय आरोपीची मालमत्ता शोधणे, अटक करणे आणि जप्त करणे अधिकृत आहे.
काय दर्शविणे आवश्यक आहे?
पीएमएलए अंतर्गत ताब्यात घेतलेल्या लोकांनी आपल्यावर केलेले आरोप निराधार असल्याचे न्यायालयात दाखवले पाहिजे. जे आरोपी तुरुंगात आहेत त्यांना निर्दोष सिद्ध करणे कठीण आहे. उदाहरणार्थ, आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारमधील दोन माजी मंत्री मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांना पीएमएलएने तुरुंगात टाकले आहे. ‘आप’चे दुसरे नेते संजय सिंह यांनाही पीएमएलए अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले. तेही तुरुंगात आहेत.
सुप्रीम कोर्टात जवळपास 100 अर्ज आले. PMLA कायद्यात आणखी एक दुरुस्ती 2018 मध्ये विद्यमान सरकारने केली. आरोपींना जामीन मिळावा यासाठी कलम 45 अंतर्गत आणखी दोन कठोर आवश्यकता ठेवण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाला या पीएमएलए संशोधनाला विरोध करणाऱ्या जवळपास 100 याचिका प्राप्त झाल्या. पीएमएलए कायद्याने ईडीला अटक करण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार द्यावेत का, असा सवाल याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
